RFA
Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can và truy nã về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM, trong ngày 15/5 cho truyền thông hay, mở rộng vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ quận 3) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ông Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với năm tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo điều tra của Công an, Dũng cùng các đồng phạm đã cho vay số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng với lãi suất 180%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Ông này đã dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Cơ quan chức năng xác định ông Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm, song ông này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố vào ngày 31/12/2020, do đó Công an ra quyết định truy nã.
Liên quan vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (ngụ quận Tân Phú), Lâm Vĩnh Nghi (ngụ Quận 10), Võ Hoàng Danh (ngụ thành phố Thủ Đức), Bùi Thị Tâm (ngụ thành phố Thủ Đức) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Công an cho biết Trịnh Tiến Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia; cùng đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỷ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập cảnh khống để chuyển hơn 4.000 tỷ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền “ảo”, chiếm đoạt tiền hoàn thuế…
Hôm 2/5, Thuduc House bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian một năm. Lý do bị cưỡng chế được đưa ra là Công ty có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với số tiền bị cưỡng chế gần 92 tỷ đồng.
Trước đó, hôm 22/4, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm đối với 43/67 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.
